Die Securities and Exchange Commission (SEC) in Thailand hat vor kurzem eine Strafanzeige gegen Binance wegen unregistrierten Betriebs eingereicht. In Thailand ist eine Lizenz erforderlich, um Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel mit digitalen Vermögenswerten anzubieten. Die SEC behauptete, dass Binance ein Kryptowährungsbörsengeschäft in Thailand ohne Lizenz betrieben hat, was einen Verstoß gegen das Digital Asset Business Decree darstellt. Die SEC behauptete weiter, dass die Austauschplattform ihre Website und Facebook-Seite genutzt hat, um die thailändische Öffentlichkeit zur Nutzung ihrer Dienste aufzufordern.
Im April erteilte die SEC Binance eine Verwarnung mit der Bitte um eine schriftliche Antwort bezüglich der unautorisierten Anzeigen und Beiträge, erhielt aber keine Antwort innerhalb der vorgegebenen Frist. Dementsprechend hat die SEC nun eine Strafanzeige bei der thailändischen Polizei eingereicht.
Die Anzeige ist der Beginn eines Strafverfahrens. Im Anschluss daran untersucht die Polizei die Vorwürfe und entscheidet, ob sie eine Strafverfolgung an die Staatsanwaltschaft empfiehlt, die die Tauschbörse strafrechtlich verfolgen kann oder nicht. Ein Gericht wird dann über die Strafbarkeit entscheiden.
Binance ist eine der größten Kryptowährungsaustauschplattformen der Welt. Trotz seiner globalen Reichweite hat der Betreiber mehrere Warnungen erhalten und wird von verschiedenen anderen Finanzaufsichtsbehörden, einschließlich der USA, Deutschland, Japan und Singapur, unter die Lupe genommen, gleichzeitig wurde Binance von der britischen Financial Conduct Authority verboten. Die von der SEC eingereichte Klage ist eine der bedeutenderen Forderungen gegen Binance, wobei ein Verstoß gegen die Abschnitte 26 und 66 der Verordnung eine Strafe von zwei bis fünf Jahren Haft, eine Geldstrafe von 200.000 bis 500.000 Baht und eine tägliche Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht für jeden Tag, an dem der Verstoß nicht behoben wird, nach sich zieht.