{"id":3532,"date":"2020-09-03T12:18:49","date_gmt":"2020-09-03T05:18:49","guid":{"rendered":"http:\/\/mpgth.flywheelsites.com\/de\/?p=3532"},"modified":"2020-09-08T16:20:55","modified_gmt":"2020-09-08T09:20:55","slug":"verhinderung-von-betrug-bei-handelstransaktionen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mahanakornpartners.com\/de\/verhinderung-von-betrug-bei-handelstransaktionen\/","title":{"rendered":"Verhinderung von Betrug bei Handelstransaktionen"},"content":{"rendered":"

W\u00e4hrend Einzelpersonen und Unternehmen mit den Auswirkungen der COVID-19-Gesundheitskrise und der globalen Rezession zu k\u00e4mpfen haben, ist Betrug im \u00dcberfluss vorhanden. Im Hinblick auf den internationalen Handel hat sich dies in einer starken Zunahme von Cyberkriminalit\u00e4t, Geldw\u00e4sche, Identit\u00e4tswechsel und Betrug bei der Handelsfinanzierung, einschlie\u00dflich des Handels mit gef\u00e4lschten medizinischen Ger\u00e4ten, manifestiert. In der folgenden Kurzdarstellung gibt die MPG einen \u00dcberblick \u00fcber einige praktische Methoden, mit denen Handelsparteien ihre Gesch\u00e4fte vor unehrlichen Partnern sch\u00fctzen k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n

Treuhandkonten<\/span><\/strong><\/p>\n

Mit dem Anstieg der Verk\u00e4ufe von Pers\u00f6nlicher Schutzausr\u00fcstung (PSA) im Jahr 2020 als Folge des COVID-19-Ausbruchs sind auch Betr\u00fcgereien und betr\u00fcgerische Transaktionen im Zusammenhang mit COVID-19 gestiegen. Lieferkettenunterbrechungen und akute Engp\u00e4sse bei medizinischer Ausr\u00fcstung zu Beginn der Pandemie f\u00fchrten zu einer Ausweitung des Handels mit gef\u00e4lschten PSA-G\u00fctern, was die Bem\u00fchungen zur Bek\u00e4mpfung der Seuche erschwerte. Um diesem Problem zu begegnen, sind Treuhandkonten ein wechselseitiges Schutzinstrument, das verwendet werden kann, um das Risiko des Importeurs zu verringern, eine Sendung von Waren zu empfangen, die nicht den Spezifikationen entsprechen, und das Risiko des Verk\u00e4ufers der Nichtzahlung zu negieren.<\/span><\/p>\n

Ein Treuhandkonto ist ein Konto, bei dem Gelder in Treuhand gehalten werden, w\u00e4hrend zwei oder mehr Parteien eine Transaktion abschlie\u00dfen. In diesem Szenario fungieren Rechtsanw\u00e4lte als Treuh\u00e4nder oder Verwalter, die Kundengelder auf einem nicht interessenbegr\u00fcndeten Bankkonto halten, auf dem der Kunde Gelder einlagert, die in Treuh\u00e4nder gehalten werden sollen und von dem Treuh\u00e4nder entsprechend den Anweisungen des Kunden angelegt und ausgezahlt werden. Die Einrichtung eines Kontos, das von einem dritten B\u00fcrgen gehalten wird, stellt sicher, dass die widerspr\u00fcchlichen Interessen der Parteien einer Transaktion, ob es sich nun um den Kauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen handelt, gleichzeitig gesch\u00fctzt werden.<\/span><\/p>\n

Um zu vermeiden, dass unwissentliche Verbraucher betrogen werden, w\u00fcrde ein Treuh\u00e4nder ihre Gelder so lange aufbewahren, bis ihnen die Waren in \u00dcbereinstimmung mit den Bedingungen des Kaufvertrags, zu dem die Treuhandvereinbarung eine Nebenbedingung darstellt, geliefert werden. \u00c4hnlich wie bei Akkreditiven f\u00fcr grenz\u00fcberschreitende Transaktionen, bei denen der Kredit des Importeurs durch den Kredit der ausstellenden Bank ersetzt wird, stellen Treuhandkonten sicher, dass der Exporteur die Zahlung erh\u00e4lt, wenn die zugrunde liegenden Waren versandt, empfangen oder inspiziert wurden. Treuhandvereinbarungen k\u00f6nnen so viele Eventualit\u00e4ten wie n\u00f6tig enthalten und bieten einen mehrschichtigen Schutz.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Abbildung 1.<\/strong>\u00a0Treuhandkonten und wie sie funktionieren.<\/span><\/em><\/p>\n

Sorgfaltspflicht<\/span><\/strong><\/p>\n

Finanzinstitute verf\u00fcgen \u00fcber eigene Mechanismen zur Verhinderung betr\u00fcgerischer Transaktionen, wie z.B. Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Anti-Money Laundering (AML) und Financial Crime Compliance (FCC)-Pr\u00fcfungen. Bei Handelsfinanzierungsvereinbarungen beschr\u00e4nkt sich ihre professionelle Sorgfaltspflicht jedoch auf die \u00dcberpr\u00fcfung der dokumentarischen Konformit\u00e4t von Transaktionen vor der Bearbeitung von Zahlungen. Wenn ein Importgesch\u00e4ft durch ein Dokumentenakkreditiv gedeckt ist, werden die Banken den Exporteur bezahlen, vorausgesetzt, dass die vorgelegten Dokumente den Akkreditivbedingungen entsprechen, unabh\u00e4ngig von der Qualit\u00e4t und sogar von der Menge der versandten Waren. Umgekehrt kann eine Treuhandvereinbarung zus\u00e4tzliche Voraussetzungen vorsehen, wie z.B. die Ernennung eines Inspektors einer dritten Partei, der die Sendung pr\u00fcft und eine Konformit\u00e4tsbescheinigung ausstellt, bevor der Treuh\u00e4nder die Mittel freigibt.<\/p>\n

Die Parteien einer Vereinbarung m\u00fcssen besonders vorsichtig sein, wenn Finanzinstitutionen nicht an einer Handelstransaktion beteiligt sind, und ein Anwalt sollte mit der Durchf\u00fchrung einer Sorgfaltspr\u00fcfung beauftragt werden, um die Vertrauensw\u00fcrdigkeit anderer Agenten und Vermittler zu beurteilen. Um Transaktionsrisiken zu mindern, f\u00fchrt MPG beispielsweise eine umfassende Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden durch, die eine Reihe von Untersuchungen umfasst, wie z.B. Rechts- und Revisionstreue, Bonit\u00e4tsanalysen, Pr\u00fcfungen der Kreditzentralregister, AML- und FCC-Pr\u00fcfungen.<\/p>\n

Die MPG empfiehlt den an Handelsgesch\u00e4ften beteiligten Parteien die Anwendung mehrfacher Schutzma\u00dfnahmen, um Betrug zu verhindern und erfolgreiche langfristige Gesch\u00e4ftsbeziehungen aufzubauen. Dar\u00fcber hinaus sollten Risiken erkannt und angegangen werden, bevor eine Transaktion stattfindet, da es zweifellos einfacher ist, Probleme zu l\u00f6sen, bevor Geld den Besitzer wechselt. Um sicherzustellen, dass die \u00fcber den Handel beschafften Waren und Dienstleistungen den Spezifikationen des Importeurs entsprechen, sollte ein in der Handelsfinanzierung versierter Anwalt damit beauftragt werden, auf die Art der Transaktion zugeschnittene Treuhandvereinbarungen zu entwerfen, und vor dem Verkauf oder Kauf von Waren sollte stets eine Sorgfaltspr\u00fcfung durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n

F\u00fcr Anfragen zur Risikopr\u00e4vention im Handel oder zu anderen Aspekten der Handelsfinanzierung kontaktieren Sie uns bitte unter info@mahanakornpartners.com.<\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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